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giovedì 18 luglio 2019

Attualità sabato 21 maggio 2016 ore 14:00

Riciclaggio, Progetto Insieme chiede spiegazioni

Il gruppo consiliare ha presentato un'interrogazione sull'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità



MONTOPOLI IN VAL D'ARNO — Il gruppo chiede al Comune quale sia il soggetto identificato come “gestore”, il provvedimento formale adottato dal Comune di Montopoli per la sua nomina, le rilevazioni, anche su operazioni sospette, effettuate nel Comune di Montopoli in Val d’Arno dalla figura. 

L'interrogazione prende le mosse dalla direttiva 2005/60 che dà attuazione alla normativa in materia di riciclaggio economico-finanziario degli Stati membri e degli Stati che con la UE intrattengono interessi di natura economica e finanziaria.



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